Actueel
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
-
Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel
FIU in de praktijk
-
Bedrijf onder de loep vanwege verdenking grootschalig witwassen
In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.
-
Beslag op miljoenen aan cryptovaluta dankzij melding handelaar
Wat heeft een witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus, heel veel. In deze schoen zat namelijk een hardware-wallet voor cryptovaluta verstopt. Daar bleek later voor 2 miljoen euro aan cryptovaluta op te staan. Vermogen waar geen verklaring voor was. De politie hield uiteindelijk de eigenaar van de wallet en zijn partner aan op verdenking van witwassen.
-
Melding contante aankoop sportauto leidt tot veroordeling voor witwassen
De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.