Actueel
-
Wist je dat....…we samenwerken met FIU’s over de hele wereld?
-
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden
FIU in de praktijk
-
Cash Compensatie model
Uit analyses van de FIU-Nederland is gebleken dat grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging bij (onder)aannemers werkopdrachten uitzetten en hiervoor giraal betalen. Bij deze onderaannemers vinden echter niet of nauwelijks girale loonbetalingen plaats, werknemers worden contant uitbetaald.
-
Hoe onroerend goed wordt gebruikt om wit te wassen
In deze casus gaan we in op de verkoop/aankoop van onroerend goed via een zogeheten ABC-constructie.
-
Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.