FIU in de praktijk

• 

  Grootschalige oplichting en witwassen via cryptovaluta

  29 juli 2025

  Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euro’s aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.

• 

  Terrorismefinanciering via non-profit organisaties

  10 juli 2025

  Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.

• 

  Wat één cryptotransactie kan betekenen voor een FIU-analyse

  18 juni 2025

  Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan.