Actueel
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
-
Storing meldportaal verholpen
FIU in de praktijk
-
Wat één cryptotransactie kan betekenen voor een FIU-analyse
Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan.
-
Veroordeling voor sanctieontwijking via export dual use-goederen
In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.
-
Analyse legt vermeend crimineel netwerk bloot
Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance.* Dit doen we altijd op basis van de meldingen van ongebruikelijke transacties die we ontvangen.