Home - FIU-Nederland

NL EN

FIU-Nederland

Over FIU-Nederland
Wij zetten ons in voor de integriteit van het financiële stelsel. Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen.
Meldergroepen
Bekijk welke organisaties en beroepsgroepen verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden.
Internationale samenwerking
We wisselen informatie, kennis en ervaring uit met onze partner FIU’s en zijn actief in diverse internationale samenwerkingsverbanden.
Kennisbank
In de kennisbank staan documenten die u helpen om ongebruikelijke transacties te herkennen of meer verdieping geven.
Toezichthouders
Wwft-toezichthouders zien toe op naleving van de wet. Zij beoordelen bijvoorbeeld het meldgedrag van de poortwachters.
Veelgestelde vragen
Bekijk hier veel gestelde vragen over wanneer u moet melden, hoe u moet melden en wat er gebeurt als u een melding heeft gemaakt.

Actueel

Terrorismefinanciering via non-profit organisaties
10 juli 2025
Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.
Wat één cryptotransactie kan betekenen voor een FIU-analyse
18 juni 2025
Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan.
Veroordeling voor sanctieontwijking via export dual use-goederen
12 juni 2025
In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.