Actueel
-
Storing meldportaal verholpen
-
FIU’er in de kijker….Linda
-
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing?
-
Wist je dat....…we samenwerken met FIU’s over de hele wereld?
FIU in de praktijk
-
Zo volgen we meldingen van zorgfraude op
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroordeeld voor zorgfraude via haar ‘thuiszorgbedrijf’. En in januari 2025 werden drie verdachten aangehouden voor het witwassen van 1 miljoen euro zorggeld. Vaak begint dit met een melding van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Wat gebeurt er met deze meldingen?
-
Veroordeling voor witwassen via het Cash Compensatie Model
Een broer en zus gaan jaren de cel in voor het witwassen van opbrengsten uit fraude. Dit deden zij door het vervalsen van facturen in combinatie met het gebruik van crimineel contant geld, dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit. Deze werkwijze is bekend als het Cash Compensatie Model. In drie jaar tijd werd er ruim 4,5 miljoen euro bijgeschreven op de bankrekening van hun spookbedrijf. In deze zaak merkte FIU-Nederland verschillende gemelde ongebruikelijke transacties aan als verdacht.
-
Cash Compensatie model
Uit analyses van de FIU-Nederland is gebleken dat grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging bij (onder)aannemers werkopdrachten uitzetten en hiervoor giraal betalen. Bij deze onderaannemers vinden echter niet of nauwelijks girale loonbetalingen plaats, werknemers worden contant uitbetaald.