Actueel
-
Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer: wat verandert er?
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
-
Ministerbezoek
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
FIU in de praktijk
-
“Meldingen van banken zetten ons op het spoor van de contante geldstromen”
Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd.
-
Valsheid in geschrift: Trade Based Money Laundering
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.
-
Valsheid in geschrift: corruptie
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.