Home - FIU-Nederland

NL EN

FIU-Nederland

Over FIU-Nederland
Wij zetten ons in voor de integriteit van het financiële stelsel. Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen.
Meldergroepen
Bekijk welke organisaties en beroepsgroepen verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden.
Internationale samenwerking
We wisselen informatie, kennis en ervaring uit met onze partner FIU’s en zijn actief in diverse internationale samenwerkingsverbanden.
Kennisbank
In de kennisbank staan documenten die u helpen om ongebruikelijke transacties te herkennen of meer verdieping geven.
Toezichthouders
Wwft-toezichthouders zien toe op naleving van de wet. Zij beoordelen bijvoorbeeld het meldgedrag van de poortwachters.
Veelgestelde vragen
Bekijk hier veel gestelde vragen over wanneer u moet melden, hoe u moet melden en wat er gebeurt als u een melding heeft gemaakt.

Actueel

Hoe objectieve meldingen kunnen bijdragen aan strafrechtelijk onderzoek
21 april 2026
Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het grensbedrag van 10.000 euro overschreden, deed de cryptovaluta-dienstverlener een objectieve melding* bij FIU-Nederland.
Derdenbetalingen: een verhulmethode voor witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking
14 april 2026
Analyses van FIU-Nederland laten zien dat criminele derdenbetalingen vaak onderdeel zijn van complexe witwasstructuren.
Grootschalige belastingfraude via valse facturen
7 april 2026
Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel analist bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.