Actueel
-
FIU in cijfers: 2.494 verdachte transacties met een sanctiecomponent
-
FIU in cijfers: 2.849 keer extra informatie opgevraagd
-
Upgrade meldportaal - 16-21* september!
-
Wist je dat… verdachte transacties helpen criminele geldstromen te bestrijden?
FIU in de praktijk
-
Man de cel in voor witwassen van honderdduizenden euro’s aan zorggeld
Een thuiszorgorganisatie die stelselmatig grote bedragen overboekt naar een privérekening? Opvallend, vindt een bank. En de reactie van de thuiszorgorganisatie op kritische vragen van de bank levert alleen maar méér vraagtekens op, zo valt te lezen in een melding over de ongebruikelijke transacties. In deze casus lees je hoe deze melding bijdroeg aan een veroordeling voor de verduistering en het witwassen van honderdduizenden euro’s aan zorggeld.
-
Schijnconstructies voor sanctieontwijking via olie en gas
Het is maart 2014. Rusland heeft de Krim geannexeerd en de eerste Amerikaanse sancties tegen Russische oligarchen zijn in aantocht. Een internationaal olie- en gasbedrijf grijpt snel in: vlak vóór het ingaan van de sancties verandert het bedrijf de aandelenstructuur.
-
FIU-rapport leidt tot aanhoudingen in onderzoek naar omvangrijke witwasconstructie
Dat verdachte transacties waardevolle informatie kunnen opleveren voor de opsporing, blijkt uit een onderzoek van de FIOD.