FIU in de praktijk

• 

  Meldingen dragen bij aan ontbinding malafide zorgstichting

  12 mei 2026

  In 2021 trekt de politie bij FIU-Nederland aan de bel. Er lijkt iets niet pluis in een pand: de politie heeft aanwijzingen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Om een beter beeld te krijgen van wat er zich precies afspeelt, vraagt de politie financiële inlichtingen op bij FIU-Nederland. Analist Yassin duikt in de database en vertelt over de verrassende uitkomsten van zijn analyse.

• 

  Hoe objectieve meldingen kunnen bijdragen aan strafrechtelijk onderzoek

  21 april 2026

  Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het grensbedrag van 10.000 euro overschreden, deed de cryptovaluta-dienstverlener een objectieve melding* bij FIU-Nederland.

• 

  Derdenbetalingen: een verhulmethode voor witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking

  14 april 2026

  Analyses van FIU-Nederland laten zien dat criminele derdenbetalingen vaak onderdeel zijn van complexe witwasstructuren.