FIU in de praktijk

• 

  Schijnconstructies voor sanctieontwijking via olie en gas

  6 oktober 2026

  Het is maart 2014. Rusland heeft de Krim geannexeerd en de eerste Amerikaanse sancties tegen Russische oligarchen zijn in aantocht. Een internationaal olie- en gasbedrijf grijpt snel in: vlak vóór het ingaan van de sancties verandert het bedrijf de aandelenstructuur.

• 

  FIU-rapport leidt tot aanhoudingen in onderzoek naar omvangrijke witwasconstructie

  22 september 2026

  Dat verdachte transacties waardevolle informatie kunnen opleveren voor de opsporing, blijkt uit een onderzoek van de FIOD.

• 

  Meldingen helpen opsporing: twee jaar cel voor faciliteren illegale buitenlandse sekswerkers

  8 september 2026

  Twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hiertoe veroordeelde de rechtbank een man omdat hij een escortservice exploiteerde in de illegale prostitutiebranche. Meldingen van ongebruikelijke transacties leverden een belangrijke bijdrage aan de opsporing van de uitbuiting. FIU-analist Matts vertelt erover.