Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Poortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete
Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.
FIU in de praktijk
Malafide verhuurmakelaardij
De rapportage van de FIU waarop het onderzoek startte, gaf onder meer inzicht in grote contante geldstromen waarmee de makelaar direct of via een tussenpersoon werd betaald voor het verhuren van panden.