Poster #07 Witwassen; Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?
Een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit.
In samenwerking met Noordhoff, de Universiteit Utrecht, het Openbaar Ministerie en de Politie Nederland heeft de FIU-Nederland de beginselen van witwassen vertaald in educatieve materialen voor middelbare scholen. Dit om de bewustwording te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken van dit belangrijke onderwerp.
Ook interessant
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.
-
Storing meldportaal verholpen