Uittreksel UBO-gegevens
8/9/24
Sinds 1 augustus is het voor Wwft-instellingen verplicht om een gewaarmerkt uittreksel van de UBO-gegevens op te vragen bij de klant, als de Wwft-instellingen nog geen directe toegang heeft tot het UBO-register. De Kamer van Koophandel heeft de benodigde IT hiervoor inmiddels gerealiseerd. Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register.
Ook interessant
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden
-
Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter
-
Jaaroverzicht 2023
In dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.