Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?

Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.

Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland

De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.

• Zorgfraude

Celstraf voor witwassen met zorggelden

Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter

Uittreksel UBO-gegevens

Jaaroverzicht 2023

In dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.