Storing meldportaal

FIU’er in de kijker….Linda

Een financiële inlichtingen eenheid, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat voor soort mensen werken er, hoe ziet hun werk eruit en wat levert dat op? In de rubriek “FIU’er in de kijker” geeft een medewerker van FIU-Nederland je een inkijkje in zijn of haar keuken. In deze aflevering vertelt Linda over haar onderzoekswerk naar corruptie.

Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing?

Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek?

Wist je dat....…we samenwerken met FIU’s over de hele wereld?

Onverwijld melden

In de rubriek 𝐖𝐰𝐟𝐭 𝐨𝐧𝐭𝐜𝐢𝐣𝐟𝐞𝐫𝐝 gaan we in op specifieke details uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vandaag: onverwijld melden, wat wordt daarmee bedoeld?

Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?

Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.