Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Hoe onroerend goed wordt gebruikt om wit te wassen
In deze casus gaan we in op de verkoop/aankoop van onroerend goed via een zogeheten ABC-constructie.
FIU in de praktijk
Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.