NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met de toezichthouder en getest door verschillende makelaars. Het is speciaal ontworpen om het melden van ongebruikelijke transacties gebruiksvriendelijker en minder tijdrovend te maken.
Het vereenvoudigde formulier vindt u via de volgende link: https://www.fiu-nederland.nl/meldformulier. Daar vind je ook de handleiding met extra uitleg.
Dit nieuwe formulier is een volgende stap in de wens van de FIU-Nederland om het melden van ongebruikelijke transacties zo eenvoudig mogelijk te maken en de datakwaliteit van de meldingen te verhogen. In 2020 zijn we begonnen en inmiddels zijn er maatwerkformulieren voor accountants, notarissen, handelaren, bemiddelaars in zaken van grote waarde en kunsthandelaren. Het volgende project is de meldformulieren voor de meldingsplichtige entiteiten op Caribisch Nederland te vernieuwen.
Ook interessant
-
Word jij onze nieuwe coördinator ontwikkelteam?
Bij FIU-Nederland zoeken we een nieuwe coördinator voor ons ontwikkelteam. Wat doe je in deze rol? In wat voor team kom je terecht? En wat kun je verwachten van werken bij FIU-Nederland? Onze vertrekkend coördinator vertelt het je.
-
Wist je dat....…we samenwerken met FIU’s over de hele wereld?
-
Onverwijld melden
In de rubriek 𝐖𝐰𝐟𝐭 𝐨𝐧𝐭𝐜𝐢𝐣𝐟𝐞𝐫𝐝 gaan we in op specifieke details uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vandaag: onverwijld melden, wat wordt daarmee bedoeld?