Samen tegen terrorismefinanciering
Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen.
Op 27 oktober heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat deze organisatie, die al langere tijd op vele plekken in de wereld is aangemerkt als een terroristische organisatie en daardoor op sanctielijsten staat, een aanzienlijke financiële positie heeft kunnen opbouwen/bemachtigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en zodoende verdere financiering tegen te gaan, neemt FIU-Nederland deel aan een specialistische taskforce bestaande uit meerdere FIU’s. Het doel is om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas, zowel recentelijk als in het verleden, om op die manier een beeld te krijgen bij hoe zij hun financiële positie hebben opgebouwd.
Samenwerking met de private sector is hierbij uiteraard essentieel. Deze wordt dan ook nadrukkelijk gezocht. Zo kunnen we samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen. Zodra vanuit de internationale samenwerking nieuwe risico-indicatoren bekend worden, delen wij die zoals gebruikelijk met de meldingsplichtige instellingen om te voorkomen dat hun dienstverlening misbruikt wordt voor het financieren van terrorisme. De samenwerkende FIU’s hebben ten aanzien van deze taskforce dit statement opgesteld.
Ook interessant
-
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?
Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden