Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
Het meldformulier
Het meldformulier vindt u onder FIU-Nederland.nl/meldformulier en via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.
Nieuwe versie
Voorheen kon u in het meldformulier alleen transacties melden van uw cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen betrof. Vanaf heden kunt u ook transacties melden van uw cliënten als het personen zijn.
Vragen
Voor vragen over het meldformulier en hoe deze te verzenden verwijzen wij u graag naar de handleiding. Mocht u na het raadplegen van de handleiding toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Frontoffice van de FIU-Nederland.
Ook interessant
-
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?
Voor effectieve en efficiënte analyses van ongebruikelijke transacties, is datakwaliteit cruciaal. FIU-Nederland gaat hier de komende tijd nog strikter op toezien. Zo kan het zijn dat u (sneller) bericht van ons ontvangt dat wij uw melding (nog) niet accepteren. In dit bericht leest u waarom én wat u dan kunt doen.
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden